Financial Crime Specialist

Het doel van deze training is dat je jouw kennis over financial crime verbetert, verdiept en actualiseert. Je bent in staat om in jouw organisatie (mede) verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van financial crime te dragen en zal je een volgwaardige gesprekspartner voor o.a. het management en toezichthoudende en juridische partijen zijn. Tevens leer je financieel-economische criminaliteit te vermijden en te bestrijden. Hierdoor heb je alle expertise in huis om financial crime risico’s voor en in jouw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren.

Deze training is bedoeld voor professionals (en hun adviseurs) die zich met de aanpak van financieel-economische criminaliteit (FEC) in de eigen organisatie bezighouden. Hierbij denken we onder andere aan financial crime specialisten, CFO’s, controllers, compliance officers, risicomanagers, fraude onderzoekers, integriteitscoördinatoren en -adviseurs, privacy officers, financial intelligence managers, AML officers, CDD analisten, internal auditors, accountants, juristen, opsporingsambtenaren en toezichthouders en vele andere professionals in zowel de private als de publieke sector die betrokken zijn bij de aanpak van financial crime.

Dag 1
Ochtend

• Wat houdt financial crime in?
• De impact en (reputatie) schade van financial crime
• De fraude driehoek: druk, gelegenheid en rationalisatie
• Interne meldprocedure
• Preventie en (zelf)onderzoek
• Financial crime en het strafrecht
• Opsporing en vervolging

Middag

• De forensisch onderzoeker/forensic investigator
• Bevoegdheden van de forensic investigator
• Privacy gedragscode
• Financieel forensisch onderzoek
• Plenaire case bespreking

Dag 2
Ochtend

• Aard en complexiteit van fraude
• Verschillende fraudevormen
• Fraude in een bedrijfseconomische context
• Motieven voor fraude in organisaties
• Voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk

Middag

• ESG (Environmental, Social, Governance) / sustainability fraude
• Schadelijke bedrijfsvoeringsmodellen
• Cybercrime
• Fraude en georganiseerde misdaad
• Fraude case (plenair)

Dag 3
Ochtend

• Witwassen
• Onderscheid witwassen en terrorisme financiering
• Het wiswasproces
• Highlights uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
• Fraude en witwassen met cryptovaluta

Middag

• Corruptie
• Het onderscheid tussen ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie
• Actieve en passieve omkoping
• Verschijningsvormen en voorbeelden uit de praktijk
• Corruptie case: van signaal tot onderzoek

Dag 4
Ochtend

• Risicomanagement
• Risicofactoren in kaart brengen en risicoscenario’s bepalen
• Beheersmaatregelen beoordelen en optimaliseren
• Wat te doen bij een melding of signaal?
• Onderzoeksmethoden en technieken

Middag

• Groepscase

Deze training wordt op HBO/Bachelor niveau gegeven. Je hoeft geen specifieke voorkennis, om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training, te hebben.

De lestijden zijn van 09:30 tot 17:00 uur.